Cuentas bancarias embargadas en RD y Perú por fraude fiscal investigado por la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea ordenó el embargo de cuentas en República Dominicana y Perú como parte de una investigación por un fraude de IVA valorado en 25 millones de euros. El caso involucra a una red criminal con operaciones en Europa y América Latina.
Actualizado: 31 de Julio, 2025, 07:21 PM
Publicado: 31 de Julio, 2025, 06:25 PM
Santo Domingo-.– La Fiscalía Europea ordenó el embargo de cuentas bancarias en República Dominicana y Perú como parte de una investigación sobre un fraude al IVA que asciende a 25 millones de euros. La trama, que involucra una red criminal transnacional, habría operado mediante el comercio ficticio de equipos informáticos.
Según las autoridades, la estructura utilizaba empresas pantalla para ejecutar operaciones comerciales entre países de la Unión Europea, aprovechando normativas que eximen del pago del IVA en transacciones transfronterizas. Luego, otras empresas del mismo entramado solicitaban reembolsos indebidos, generando pérdidas millonarias.
En esta fase de la investigación, la Fiscalía embargó diez cuentas bancarias: seis en República Dominicana y cuatro en Perú. También envió solicitudes de cooperación a Uruguay, donde podrían existir más nexos de esta red delictiva.
Una operación con alcance internacional
La investigación no es nueva. En noviembre de 2023, ya habían sido detenidas 24 personas en España, gracias al trabajo conjunto con la Policía Nacional, la agencia tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
El grupo criminal creaba un circuito de empresas ficticias, que realizaban operaciones simuladas para evadir impuestos. Una vez completadas las transacciones, estas compañías desaparecían sin saldar sus obligaciones fiscales.
La Fiscalía Europea (EPPO), que tiene como mandato proteger los intereses financieros de la UE, reafirmó que seguirá combatiendo el fraude fiscal organizado, y destacó la importancia de la cooperación internacional en este tipo de casos complejos.
Este operativo evidencia la sofisticación de las redes criminales que operan entre Europa y América Latina, y el reto que enfrentan las autoridades para contener el impacto de este tipo de delitos económicos a gran escala.
Detalles clave de la investigación:
- Embargo de 6 cuentas en República Dominicana y 4 en Perú.
Solicitudes de cooperación dirigidas a Uruguay.
Detención de 24 sospechosos en España en una fase anterior.
Uso de empresas ficticias para evadir impuestos y pedir devoluciones fraudulentas.
Este caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de las redes criminales internacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación entre países para garantizar la correcta recaudación fiscal y proteger los recursos públicos frente a fraudes complejos.
Leidy Esmeralda
Leidy Esmeralda es estudiante de Comunicación Social, con experiencia en redacción para medios digitales. Ha trabajado en la cobertura de noticias nacionales, entretenimiento y temas sociales, desarrollando contenido tanto informativo como creativo.
También ha participado en la programación de televisión, lo que le ha permitido ampliar su perspectiva sobre la producción de contenidos y el funcionamiento de los medios tradicionales.
Actualmente continúa su formación académica mientras colabora activamente en proyectos editoriales digitales, aportando una mirada fresca y comprometida con la realidad social.
Biografía completa »